2017年1月20日，河北省滄州市公安局檢索平臺(tái)財(cái)務(wù)賬戶、會(huì)員入市協(xié)議、271枚郵政硬幣上市程序等材料，調(diào)查欺詐案件。一個(gè)涉及全國(guó)受害者的郵件和硬幣卡騙局終于浮出水面。上海刑事律師就來(lái)為您講解一下相關(guān)的內(nèi)容。

　　打開上述郵幣卡交易平臺(tái)的交易終端軟件，可以看到其界面與股票報(bào)價(jià)軟件非常接近，只是股票代碼代表的是郵幣而不是股票。唯一不同的是，郵幣卡一周交易6天。除了模仿股市的上午和中午，還有晚上7點(diǎn)到9點(diǎn)的夜盤交易，讓上班族也有時(shí)間參與交易。

　　起初，吳女士以為學(xué)生自己企業(yè)只是遇到了和股市一樣的行情波動(dòng)。不過(guò)，警方掌握的證據(jù)研究證明，這不是一種簡(jiǎn)單的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，而是通過(guò)一個(gè)具有系統(tǒng)性的騙局。騙子們不僅有周密的行騙步驟，還會(huì)出現(xiàn)人為中國(guó)制造行業(yè)行情，誘使投資者上當(dāng)受騙。

　　記者在郵卡交易平臺(tái)上獲得了代理商“高志郎老師”內(nèi)部的培訓(xùn)視頻。在視頻中，Takaj 對(duì)員工說(shuō)，讀懂客戶的心思，讓他放心，與他建立熱情的聯(lián)系，然后為他建立一個(gè)將資金轉(zhuǎn)移到郵票上的夢(mèng)想?！澳惚仨毻苿?dòng)客戶投入資金，因?yàn)橘Y金基礎(chǔ)決定了 S IE 能夠贏得多少投票?！?

　　“ Takaj”特別強(qiáng)調(diào)，客戶不能在第一周就賠錢，團(tuán)隊(duì)成員一起在集團(tuán)推廣“萬(wàn)人董事會(huì)”，“在大幅上升的情況下，客戶是沖動(dòng)的，會(huì)瘋狂地增加他們的投資。每位“老師”需要在一周內(nèi)至少籌集到50萬(wàn)元的客戶資金。一個(gè)200人的團(tuán)隊(duì)的總目標(biāo)是1億元人民幣。”

　　在另一個(gè)培訓(xùn)視頻中，該平臺(tái)一家會(huì)員公司的“老師”正在教新員工如何做逼真的交易記錄，業(yè)內(nèi)稱之為“模擬倉(cāng)單”。生產(chǎn)方法簡(jiǎn)單。只需在電子表格模板中填入數(shù)字和顏色，然后和日期等一起剪切粘貼在交易界面的截圖上即可。你可以把它們發(fā)給客戶，謊報(bào)盈利能力。

　　主講“老師”在視頻中稱：“只有一個(gè)團(tuán)隊(duì)發(fā)展需要進(jìn)行開發(fā)企業(yè)客戶的時(shí)候才能用模擬倉(cāng)單。模擬分析表格我們堅(jiān)決不允許中國(guó)第一人稱使用，不能說(shuō)我賺了多少，可以說(shuō)沒(méi)有之前一位同學(xué)朋友在你的建議下賺錢了。會(huì)員會(huì)抽查大家的聊天信息記錄?！?

　　成員公司內(nèi)部有明確的分工，包括主持人、教師、管理人員、?。▊窝b成普通投資者銷售人員）等角色。一名接近警方處理此案的人士告訴記者：“他們有劇本，有欺騙的步驟，對(duì)話是劇本?！?一個(gè)推銷員將扮演幾十個(gè)角色，每個(gè)QQ對(duì)應(yīng)一個(gè)年齡、個(gè)性、家庭和職業(yè)。他會(huì)用不同的QQ和你交談。

　　據(jù)記者調(diào)查，會(huì)員公司其實(shí)就是莊家，代理商引導(dǎo)客戶“打”“跟”，實(shí)際上還是在和客戶對(duì)賭。

　　根據(jù)上述平臺(tái)的業(yè)務(wù)規(guī)則，會(huì)員分為特別會(huì)員和經(jīng)紀(jì)會(huì)員。特別是會(huì)員，可以理解為郵幣發(fā)行商，向平臺(tái)繳納一定的費(fèi)用就可以發(fā)行郵票。券商會(huì)員會(huì)配合特別會(huì)員抬高價(jià)格，吸引投資者高位接單，出貨獲利后按約定分成。

　　上海刑事律師進(jìn)行調(diào)查研究國(guó)內(nèi)多家郵幣卡交易平臺(tái)后可以發(fā)現(xiàn)，類似的通過(guò)一個(gè)免費(fèi)股票信息交流陷阱誘騙投資者入局，仿股票的電子盤交易管理模式，平臺(tái)與發(fā)行方串通，與會(huì)員服務(wù)公司、代理商共同坐莊，人為中國(guó)制造行情，導(dǎo)致社會(huì)投資者步步深陷，最終蒙受巨額經(jīng)濟(jì)損失等種種操作手法，在這些數(shù)據(jù)平臺(tái)中都具有普遍問(wèn)題存在。